Galina Nikolova (38 lat), Stoyan Stoyanov (27 lat), Tsvetka Todorova (52 lata), Gyunesh Ali (33 lata) i Patritsia Paneva (26 lat), zostali uznani winnymi fałszowania tysięcy wniosków o świadczenia, wykorzystując fałszywe tożsamości oraz sfałszowane dokumenty. Gang ten działał na szeroką skalę, korzystając z przemyślnie opracowanego planu, który miał na celu wyłudzenie zasiłków i wykorzystanie systemu świadczeń niczym „bankomatu” do finansowania swojego wystawnego stylu życia.
Gang posługiwał się sfałszowanymi dokumentami, w tym fikcyjnymi umowami najmu i fałszywymi odcinkami wypłaty, aby uzyskać nielegalne korzyści finansowe z systemu świadczeń. Gang działał przez cztery i pół roku, składając ponad 6000 fałszywych wniosków o uniwersalny kredyt, co w konsekwencji doprowadziło do wyłudzenia ponad 50 milionów funtów z pieniędzy podatników. W latach 2016–2021 złożyli około 6000 fałszywych wniosków o świadczenia, korzystając ze sfałszowanych listów od lekarza pierwszego kontaktu i fałszywych odcinków wypłat.
Pieniądze uzyskane z tych fałszywych roszczeń zostały następnie wyprane poprzez przeniesienie ich między kilkoma kontami w drodze licznych przelewów.
W niektórych przypadkach gang werbował osoby z Bułgarii, zdobywał ich dokumenty tożsamości i wypłacał im część dochodów uzyskanych z fałszywych wniosków o świadczenia złożonych w ich imieniu.
W trakcie nalotu na ich posesje znaleziono dowody, które potwierdziły oszustwa, w tym paczki gotówki, luksusowe przedmioty i fałszywe dokumenty. Dodatkowo, śledczy odkryli istnienie trzech „fabryk świadczeń” w Londynie, które miały pomagać w uzyskaniu numeru ubezpieczenia społecznego za pomocą sfałszowanych dokumentów.
Na udostępnionym przez oskarżonych nagraniu z wnętrza mieszkania widać, jak jeden z oszustów obsypuje podłogę dziesiątkami banknotów 20-funtowych – pieniędzmi używanymi do zakupu markowych ubrań, wakacji, markowych zegarków, a nawet wysokiej klasy samochodu sportowego Audi. W jednym z ich domów w walizkach znaleziono banknoty o wartości do 750 000 funtów, obok sfałszowanych i fałszywych dokumentów.
Ali, Nikolova, Stoyanov, Todorova i Paneva mają zostać skazani 28 maja przed sądem koronnym w Wood Green.
Komentarze do wpisu (0)